Мохаммад Горбанян — один из тех людей, имена которых, счета и адреса кошельков были
занесены в черный список OFAC
: Управления по контролю за движением иностранных активов, действующего под юрисдикцией США. Помимо этого, заблокированы его кошелек на Blockchain.info и персональный Google-аккаунт.
Его деятельность — криптотрейдинг. Он уверяет, что не имел понятия о происхождении тех монет, из-за которых и попал в черный список. Да, он обменивал биткоины на иранские риалы для озвученных ФБР лиц в течение нескольких лет, но утверждает, что у него не было причин отказывать им и подозревать их в каких-либо нарушениях.
Он заявляет:
По его словам, он всегда идентифицирует своих клиентов через процедуру KYC, которая в Иране проводится путем селфи с разворотом паспорта, банковской картой и листом бумаги с разборчиво написанным номером телефона в руках. Он готов предоставить всю необходимую информацию иранской киберполиции для дальнейшей ее передачи с целью добиться отмены решения.
В качестве оправдания Мохаммад Горбанян указывает на то, что, будь он злоумышленником, он не вел бы настолько прозрачной деятельности, а позаботился бы о скрытности. Однако, у него есть свой собственный сайт с полной контактной информацией, включая номера телефонов и банковских счетов.
Со стороны американских властей дополнительных разъяснений по этому делу не последовало.
Правительство США интересуется отслеживанием анонимных транзакций
СЕО Binance: профили сотрудников Binance в сети LinkedIn не являются подлинными
Обнаружен эволюционирующий майнер-вредонос
Комментариев нет:
Отправить комментарий