
NYAG, Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк, повторно выдвинула обвинения касающиеся известной торговой площадки Bitfinex и компании-эмитента стабильной ккриптовалюты Tether. Прокуратура штата Нью-Йорк усмотрела признаки цифровых активов подпадающих под закон о ценных бумагах США в токенах LEO, выпущенных биржей. Об этом
сообщил
Coindesk.
«Первичное биржевое предложение токенов LEO от торговой площадки Bitfinex показывает признаки распространения ценных бумаг, оформленных в цифровые активы, что полностью подпадает под определения «закон Мартина». Кроме того мы считаем что эти токены относятся и к
все еще актуальному делу о растрате $850 млн из запасов Tether
», — заявляют в NYAG.
Кроме того у представителей Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк есть претензии и к нарушению Bitfinex в контексте привлечения пользователей из Нью-Йорка, что строго запрещено правилами местного финансового регулятора. Чиновники из аппарата Прокуратуры уже передали пакет документов по данному вопросу в Верховный суд Нью-Йорка для рассмотрения и возбуждения дела. Также была приложена переписка между криптовалютной биржей Bitfinex и криптобанком Galaxy Digital с рядом важных моментов.
Помимо всего прочего прокуратура обнаружила два ранее неизвестных счета в Signature Bank и Noble Bank в Нью-Йорке, принадлежавших Bitfinex. Это подтвердило утверждения силовиков, что Bitfinex постоянно взаимодействовала в своей финансовой деятельности с соответствующими компаниями из Нью-Йорка, что было доказано и открытием торгового счета в финансовой компании данного штата.
Напомним, ранее мы писали, что
нью-йоркский суд временно разрешил Bitfinex и Tether вести привычную деловую деятельность
Bitfinex подаст иск против прокуратуры Нью-Йорка для отмены судебного решения по делу о $850 млн
Bitfinex будет сжигать свои токены LEO
Bitfinex уличили в «торговле» несуществующей парой USDT/USD