Мошенники проводят «свое ICO» для Telegram

Вместе с появлением сообщений о том, что Telegram планирует провести ICO, появились и мошенники, желающие получить средства потенциальных инвесторов.

Веб-сайт, организованный «Telegram Foundation», собирает средства в «публичном ICO для Telegram TON». Тем не менее, как сообщалось ранее во многих новостных источниках, продажа токенов Gram в основном происходила в частном порядке и единственная общедоступная информация связанна с подачей заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, братьями Дуровымы.

В четверг стало известно о мошеннической электронной почте, приписываемой Telegram, а также о учетной записи в Twitter с именем пользователя «Telegram ICO (TON)» и дескриптором @ico_ton.

С помощью электронной почты мошенники пытаются получить средства в обмен на «публичный токен Telegram Open Network», который «можно купить за биткоины, Litecoin и Ethereum».

В электронном письме говорится:

Наши усилия по созданию лучшего блочейна не могут начаться без поддержки как можно большего числа участников. В ответ на ваш вклад мы продолжим развивать этот блокчейн еще больше, предоставляя вам больше преимуществ с использованием этой технологии.

Стоит отметить, что мошеннический веб-сайт был зарегистрирован 12 февраля, примерно в то время, когда появились подробности о продаже токенов. Согласно информации Whois.com, регистратором сайта является MaxiDed, который на своем сайте «является настоящей законной компанией, является международной организацией, официально зарегистрированной как MaxiDed Ltd» в Доминике.

Второй веб-сайт, который также ведет мошеннические действия, telegram-ico.org, запускает предупреждение Cisco Cybersecurity при попытке входа. Как показывают данные Whois, этот сайт был зарегистрирован в России 26 января. Аккаунт Twitter, приписываемый Фонду, также был запущен в феврале этого года.

Внимание со стороны мошенников неудивительно, учитывая высокий статус ICO, а также преобладающую тенденцию мошенничества на базе социальных сетей.

BINANCE   YObit   LIVECOIN   EXMO   HitBTC   Coinbase   Coincheck   CEX.IO   BitFlip   QuadrigaCX   Changelly

Мошенники используют верифицированные аккаунты в Twitter для обмана криптовалютных инвесторов

Мошенники продолжают использовать Twitter для обмана криптовалютных инвесторов, желающих быстро обогатиться, и совершенствуют свои методы. Обычно они выдают себя за влиятельных членов сообщества и обещают умножить в несколько раз определённую сумму, которую инвесторам предлагается отправить на указанный адрес. Ранее мы сообщали о фейковых Илоне Маске, Виталике Бутерине и Уоррене Баффетте, за одну ночь похитивших больше $5 000. Теперь злоумышленники для своих афер используют верифицированные аккаунты, чтобы их предложение выглядело более убедительным.

BINANCE   YObit   LIVECOIN   EXMO   HitBTC   LakeBTC   Coincheck   CEX.IO   BitFlip   QuadrigaCX   Changelly

Стивен Сигал одобряет сомнительное ICO «Bitcoiin»

Звезда кинемотографа Стивен Сигал стал послом бренда спорной криптовалюты перед ее первоначальным предложением монет (ICO).

В заявлении, опубликованном в твиттере актера, подтверждается новость, анонс которой был опубликован на официальном сайте «Bitcoiin». Стивен Сигал - одна из нескольких знаменитостей, замеченных в криптовалютном пространстве в прошлом году - поддерживает то, что авторы проекта называют «биткоин второго поколения».

Сопроводительный пресс-релиз подчеркивает карьеру Сигала в боевых искусствах, в котором говорится: «Голливудский актер Стивен Сигал верит в Bitcoiin2Gen. Звезда боевых искусств будет представлять ведущую криптовалютную организацию Bitcoiin2Gen, как посол бренда».

Предполагается, что криптовалюта, основанная на блокчейне Ethereum, которая также будет обладать возможностью майнинга благодаря партнерству с компанией Dragon Mining. Веб-сайт также рекламирует «значительную прибыль от удержания Bitcoiin (B2G)» посредством процесса стекинга / депозитария.

Проект, в частности, может похвастаться аффилированными наградами для тех, кто стимулирует интерес инвесторов перед продажей, ссылаясь на такие инвестиционные схемы, как OneCoin и BitConnect - оба проекта были обвинены в создании схемы пирамиды, - которые также создавали партнерские программы.

В пресс-релизе от 8 февраля объясняется:

Чтобы продвинуть Bitcoiin B2G, инвестор, который выбирает участие в одной из наших аккредитованных программ Mining, будет получать комиссионные с доходов приглашенных пользователей. Bitcoiin B2G предлагает 4-уровневую комиссионную структуру, доступную тем, кто присоединяется к программе и / или покупкам Bitcoiin B2G в период ICO.

Дополнительная информация о официальных спонсорах Bitcoiin отсутствует на веб-сайте. Данные ICANN показывают, что сайт был первоначально создан в 2015 году, зарегистрирован в Панаме и что право собственности на него изменилось 8 января.

Поддержка знаменитостями Bitcoiin повлекла некоторую критику из-за наличия элементов пирамиды или инвестиционных структур, благодаря которым ранние инвесторы зарабатывают деньги в основном за счет привлечения новых покупателей.

Само название - которое просто добавляет дополнительный «i» к «биткоину» - вызвало опасения, что это приведет к путанице между неискушенными покупателями криптовалюты. Действительно, известный критик многоуровневых маркетинговых схем BehindMLM.com написал в начале этого месяца, что «Bitcoiin надеется продать свой B2G альткоин, используя узнаваемость бренда биткоина».

Утверждение Сигала также примечательно, учитывая, что темпы одобрения знаменитостей криптовалюты, в том числе и от чемпиона Флойда Мэйвезера-младшего и актера Джейми Фокса, среди прочих, в значительной степени иссякли. В случае с Мэйвезером плановое предприятие по продвижению криптовалюты тихо кануло в безвестность, и большая часть активности, наблюдавшейся в осенние месяцы, погасла после публичного предупреждения от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Представители SEC сообщили в ноябре:

Знаменитости и другие публичные люди используют социальные сети, чтобы побудить общественность покупать акции и совершать иные инвестиции. Эти одобрения могут быть незаконными, если они не раскрывают природу, источник и сумму какой-либо компенсации, выплаченной, прямо или косвенно, компанией в обмен на одобрение.

BINANCE   YObit   LIVECOIN   EXMO   HitBTC   LakeBTC   Coincheck   CEX.IO   BitFlip   QuadrigaCX   Changelly

Мошенники собрали $1 млн. на фальшивом ICO Bee Token

Инвесторы, желающие вложить средства в децентрализованную домашнюю сеть стартапа Bee Token, были обмануты мошенниками почти на 1 миллион долларов всего за 25 часов.

Проект Bee Token, недавно сотрудничавший с платформой для финансовых услуг из Сан-Франциско WeTrust для создания децентрализованного конкурента AirBnB, начал публичное ICO 31 января.

Однако, в то время как стартап запустил свою продажу токенов, мошенники, представляющие себя операторами, похоже, запустили свою собственную версию ICO. Используя адреса электронной почты, такие как presale_regirstration@thebeetoken.com, мошенники связались с потенциальными покупателями, которые ранее подписались на продажу токенов.

Авторы проекта указывают на то, что с мошенники получили по меньшей мере $928'000 от потенциальных инвесторов проекта.

Не совсем понятно, как мошенники получили адреса электронной почты инвесторов, хотя один из пользователей Reddit утверждает, что стартапу не удалось обеспечить защиту их базы данных. Мошенническая схема включала в себя отправку потерпевшим QR-кода по электронной почте.

Три адреса эфира, два из которых подтверждены как часть мошенничества с продажей токенов Bee Token, и один из которых была подтверждена только в отношении фишинговых схем в целом, содержат на балансе от $100'000 до $600'000. Первая сделка на одном из этих трех адресов произошла 31 января, примерно в то же время началась продажа токенов.

В заявлении, опубликованном в конце прошлой недели, компания подтвердила наличие мошенничества, заявив, что инвесторы должны отправлять средства только по адресу, указанному на официальном сайте стартапа.

Примечательно, что компания заявила, что даже адреса электронной почты, заканчивающиеся на @ thebeetoken.com, являются мошенническими:

Кроме того, мы НИКОГДА не укажем ЛЮБОЙ информации о финансировании, кроме как на сайте beetoken.com. Если вас попросят отправить деньги на адрес (даже если это адрес электронной почты thebeetoken.com, официальные учетные записи социальных сетей Bee Token или модератор / группа телеграмм Bee Token), сообщите об этом модератору Telegram (@DTodd) и напишите по электронной почте team@thebeetoken.com.

В другом заявлении компания сообщила, что не будет использовать QR-коды, и давать 100% бонусы, принимать более 0,3 ETH и стартап не имеет партнерства с Microsoft.

Проект Bee Token завершил успешный частный пресейл в конце декабря, а также публичный пресейл в начале этого года. Пока компания собрала около 10 миллионов долларов.