CEO AriseBank дал признательные показания по обвинению в мошенничестве и обмане клиентов

Джаред Райс, бывший генеральный директор AriseBank признала себя виновным в мошенничестве с более чем $4,2 млн,

сообщило

основанное в Техасе ежедневное новостное издание Dallas News.

Джаред Райс, которого ФБР арестовало по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами и токенами в ноябре 2018 года, признал свою вину, заявил прокурор Соединенных Штатов по северному округу Техаса, Эрин Нили Кокс. Райс ложно утверждала, что AriseBank может предлагать клиентам «застрахованные FDIC счета и традиционные банковские услуги, включая кредитные и дебетовые карты Visa, в дополнение к стандартным криптовалютным услугам».

Райс намеренно сделала заявление о признании вины, в рамках логики его обвинения. Первоначально ей угрожал с 120-летний тюремный срок, но теперь максимальный срок для нее составит всего 20 лет.

В общей сложности AriseBank обманным путем изъял у пользователей $4,2 млн, которые Джаред Райс, теперь придется полностью погасить.

В декабре прошлого года федеральный суд США также приказал Райс и операционному директору AriseBank Стенли Форду выплатить штрафы в размере около $2,7 млн для урегулирования обвинений, связанных с мошенническими первоначальными предложениями монет (ICO), которыми управлял AriseBank.

Также ранее, комиссар техасских банков Чарльз Купер направил в AriseBank приказ о прекращении их деятельности, утверждая, что у компании нет необходимого разрешения для предоставления банковских услуг резидентам США.

Этот шаг последовал за аналогичным требованием со стороны техасских регуляторов к руководителям нашумевшего проекта BitConnect , который вскоре лопнул.

Напомним, что мы писали о том, что

CEO AriseBank может получить 120 лет тюрьмы за обман инвесторов

AriseBank вернет инвесторам 2,5 миллиона долларов

SEC оштрафовала руководителей AriseBank за мошенничество и обман

По ордеру США в Румынии задержан глава Coinflux