Во всех бедах виноваты криптовалюты: крупнейшие банки Европы «отмыли» $63 млрд

Исследовательская группа Cumex Files провела глобальное исследование, в ходе которого было доказано, что крупнейшие банки Европы помогли своим клиентам избежать уплаты налогов на сумму 55 млрд евро. В мероприятии приняли участие около 37 внедренных журналистов из европейских 12 стран. Как оказалось, в скандале замешаны самые известные и крупные банки многих Стран Европы: Италии, Франции, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии, Бельгии, Дании и Германии.

В рамках исследования журналисты проанализировали более 180 тысяч документов банков, трейдеров, финансовых компаний. Вот как прокомментировали этот факт представители Cumex Files:

В названии группы (Cumex Files) отображен весь смысл этого исследования:  «cum-cum» означает подобные финансовые махинации, при успешном завершении которых стороны получают «cum», т.е. дивиденды:

В отдельных случаях сделки получаются особо успешными, и тогда их называют «cum-ex» (без дивидендов). Это означает, что трейдеры получают налоговый возврат в двойном или тройном размере, а иногда даже и больше.

Журналисты группы Cumex Files назвали эту схему «крупнейшим налоговым мошенничеством в истории Европы»:

Среди участников схемы фигурируют такие громкие имена банков как UBS, BNP Paribas, Barclays, JPMorgan, Meryll Lynch, Banco Santander, Morgan Stanley, Deutsche Bank и SEB.

Власти Европы уже начали расследование этого дала и даже успели дать свои комментарии:

Подобные случаи создают негативный фон для криптовалют, так как у правительств сразу появляются веские основания для внедрения жестких регуляций для цифровых активов ,что не заставило себя долго ждать и в этом случае. Пару дней назад FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)

объявила, что летом 2019 года будут выпущены нормы регулирования криптовалют, которые должны принять абсолютно все страны. По словам Группы это якобы должно решить проблему отмывания денег.

Исследование Ernst & Young: цена 86% монет ниже стартовой стоимости на ICO

Сбербанк готов предложить услугу организации ICO для своих клиентов

SEC создала подразделение FinHub, которое будет помогать блокчейн-стартапам с организацией ICO