Украина определила биткоин как нематериальный актив

#Украина #криптовалюта #FATF #регулирование

Украинское Национальное агентство предотвращения коррупции (НАПК) прописало определение криптовалют и зафиксировало за ними статус «нематериального актива».

Определение криптовалют было взято из документов, составленных FATF, которые рассматривает их как выражение стоимости, которое может использоваться для передачи, торговли, оплаты товаров и услуг, а также инвестирования.

Также определенные группы лиц (чиновники, самозанятые специалисты, частные предприниматели и те, кто работает с зарубежными компаниями) должны декларировать доходы в криптовалютах. В этом году декларацию необходимо подать до 30 апреля 2020 года.

В Нидерландах задержали двух мужчин, подозреваемых в отмывании более 2 млн евро через криптовалюты

#криптовалюта #FATF

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовала двух мужчин, которых подозревают в отмывании 2,1 млн евро через криптовалюты. Внимание правоохранительных органов привлекло многократное снятие наличных в размере 10 000 евро с криптовалютной кредитной карты. После они получили информацию по всем транзакциям через недавно закрытый сервис Bestmixer.io.

У подозреваемых изъяли приватные ключи, на которых хранится 260 000 евро в криптовалютах, кредитные и криптовалютные карты, 3 кг золота, автомобиль и предметы роскоши.

Gemini Europe наняла специалиста по контролю соответствия регулированию и отмыванию денег

#Gemini #регулирование #FATF

Европейский филиал Gemini Europe закрыл позицию директора по по контролю соответствия регулированию и отмыванию денег. Данную должность занял Блэр Хэллидей (Blair Halliday), который ранее работал директором по вопросам соответствия регулированию в Circle в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Основатели биржи Gemini считают, что криптоинвесторы имеют такое же право на защиту и стандарты как и инвесторы традиционных рынков. Они называют свою политику«продуманным регулированием».

Правительство Узбекистана утвердило законодательство регулирования криптовалют

#регулирование #криптовалюта #FATF

Правительство Республики Узбекистан опубликовало

законодательный акт, который регулирует сделки с криптовалютами в стране.

Согласно документу, все биржи должны получать лицензию на ведение деятельности, допускать к своим платформам только совершеннолетних пользователей, прошедших верификацию и не замешанных в преступлениях, связанных с отмыванием денег. Также сообщается, что биржи должны хранить информацию о клиентах и транзакциях на протяжении пяти лет. Использование анонимных криптовалют или отдельных токенов, которые участвовали в анонимных сделках, не допускается.

Криптовалюты могут только торговаться на биржах, но их использование в качестве средства платежа на территории Узбекистана запрещено.

Данный закон вступил в силу 20 декабря 2019 года сразу после принятия.

Криптобиржа Poloniex снимет ограничения с аккаунтов без KYC

#Poloniex #FATF #трейдинг #Биржи_криптовалют

В то время как другие криптобиржи вводят новые ограничения для соблюдения правил FATF, криптовалютная биржа Poloniex наоборот восстановила часть ранее заблокированных функций для клиентов без верификации.

Теперь для регистрации на бирже достаточно указать электронную почту и придумать пароль. Такой аккаунт может создавать депозит без ограничения и на него не действуют ограничение при трейдинге. Единственный лимит это вывод средств на сумму не более $10 000 в сутки.

В Украине приняли поправки в законе о криптовалютах и соответствие нормам FATF

#регулирование #FATF

Депутаты Верховной Рады во втором чтении приняли окончательную версию закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. По сути, это первый законодательный акт, который вводит понятие криптовалют в украинское правовое поле.

На законодательном уровне за криптовалютами теперь закреплен статус актива для купли и продажи, а также хранения. В операциях могут участвовать и физические лица.

Согласно принятым поправкам, все транзакции на сумму больше 300 000 гривен будут тщательно проверяться. Также были снижены штрафы (по сравнению с предложенными в первой версии) за нарушение прописанных правил для участников рынка.

Coinbase получила патент на решение, которое способно распознавать «не соответствующие стандартам» аккаунты

#Coinbase #FATF

Крупнейшая криптовалютная биржа Coinbase получила патент на разработку системы, которая будет анализировать аккаунты пользователей и определять подозрительные. Каждому аккаунту система будет выставлять оценку, анализируя его на соответствие определенным критериям, и после этого определять аккаунты, которые «не соответствуют» стандартам.  Затем система определит, является аккаунт надежным и нет, и в случае принятия второго решения, заблокирует счет пользователя.

Согласно тексту заявки, данное платежное решение будет направлено на борьбу с ведение незаконной деятельности при помощи криптовалют.