Согласно заявлению, правительство Южной Кореи расследует использование криптовалюты в незаконной торговле на валютном рынке.
31 января Корейской таможенной службой (KCS) было выпущено заявление в котором утверждается, что в общей сложности 637,5 млрд. вон ($600 млн.) было незаконно проведено в сделках с криптовалютой на форекс, а также что имеется неучтенный отток капитала с использованием криптовалюты.
Расследование является частью более широких усилий южнокорейских властей по изучению деятельности, связанной с криптовалютами. Это также происходит через несколько дней после того, как финансовый контролер страны официально запретил ведение анонимных учетных записи для торговли криптовалютой.
В то время как KCS не предоставила никаких имен участников обвинения в незаконном обмене валюты с использованием криптовалюты, в заявлении изложены методы, которые будут приняты для ведения расследования.
В одном случае, на который также приходится большая часть предполагаемой суммы, KCS заявила, что незарегистрированные валютные биржи перечислили 472,3 миллиарда корейских вон (~$444 млн.) между Южной Кореей и Австралией с марта по декабрь прошлого года в транзакции, обеспечиваемых криптовалютами.
В то время как KCS не раскрывает, предпринимает ли служба какие-либо юридические действия в настоящее время в отношении этих предприятий, представители заявили, что продолжат усилия по расследованию аналогичных действий, и расследования незаконного использования криптовалюты для отмывания денег и контрабанды незаконных товаров, таких как наркотики.
