Деньги биржи BTC-e отмывались через "Альфа-банк"

#Александр_Винник #BTC-e #WEX #Mt.Gox

СМИ опубликовали подробности отмывания средств через скандальную криптобиржу BTC-e, наследницей которой была так же соскамившеяся площадка WEX.

Владелец компании Mayzus Financial Services Сергей Майзус заявил, что против него хотели сфабриковать уголовное дело и выставить виновным в отмывании денег через криптобиржу BTC-e. Поэтому он решил обнародовать схему вывода средств с площадки.

Приемом и обработкой платежей занимался Александр Винник, который на данный момент экстрадирован во Францию. Он принимал деньги от клиентов биржи через Mayzus Financial Services и переводил на счет Always Efficient. Средства, которые оставались послы выплат клиентам переводились в компанию Canton Business Corporation, а затем через отделение "Альфа-банка" в Москве уходили на счет XP Solutions, а далее в компанию FXOpen.

После попадания на счета FXOpen средства больше не возвращались на биржу, кроме одного раза во время закрытия Mt.Gox. Что наводит на мысли о связи Mt.Gox и BTC-e, о чем давно ходили слухи.

Франция не экстрадирует Александра Винника в Россию без согласия Греции

#Александр_Винник #BTC-e

МИД Франции отреагировал на

запрос России

касательно экстрадиции Александра Винника на родину. Французская сторона сообщила, что подозреваемый не может быть никуда экстрадирован до тех пор, пока не будет получено согласие Греции.

Правоохранители также добавили, что Винник находится под стражей во Франции по решению европейского суда на основании обвинений, указанных в ордере об аресте.

Французский суд отклонил апелляцию об освобождении Александра Винника

#BTC-e #Александр_Винник #Биржи_криптовалют

Французский суд отклонил апелляцию, поданную адвокатами Александра Винника, об освобождении подзащитного. Однако адвокаты сказали, что они не намерены сдаваться и уже готовят новую апелляцию.

Кроме того, посольство России в Франции отправило запрос в МИД Франции с требованием вернуть Винника на родину. Но по словам консула Алексея Попова, французские власти пока что никак не отреагировали.

Напомним, Александра Винника подозревают в отмывании около $4 млрд через биржу криптовалют BTC-e.

Александр Винник обнаружился в одной из больниц Парижа

#Александр_Винник #BTC-e

Вчера РИА Новости

сообщали, что Александра Винника, который подозревается в отмывании $4 млрд через биржу BTC-e, какие-то люди вывели из греческой больницы и увезли в неизвестном направлении.

Сегодня согласно

посту

в Facebook, опубликованным адвокатом подозревамого Зои Константопулу, Александр сообщил, что находится в больнице при отеле Dieu в Париже.

Она сказала, что сегодня власти Франции будут допрашивать ее подзащитного, без предоставления ему возможности связаться с внешним миром. Также Зои добавила, что Греция делает вид, что ничего знает о произошедшем.

СМИ: Неизвестные увезли Александра Винника непонятно куда

#Александр_Винник #Биржи_криптовалют

По информации РИА Новости, на основании данных адвокатов Александра Винника, их клиента забрали из больницы какие-то люди и увезли в неизвестном направлении. Случилось это сразу после того, как суд Греции отклонил ходатайство об отправке Винника в США.

По словам адвоката Зои Константопулу, неизвестные угрожали врачам и сказали, что им приказано «доставить его [Винника]», после чего забрали подсудимого из больницы. Связи с Александром нет с 22 января, а министр юстиции Греции не дал никаких комментариев по данному поводу.

На данный момент адвокаты собственными силами пытаются выяснить, кто и куда собирается «доставить» их подзащитного.

Решение об экстрадиции Винника во Францию приостановлено по причине апелляции

#Александр_Винник #Россия #WEX

Высший административный суд Греции объявил о приостановлении решения об экстрадиции Александра Винника во Францию до того момента, пока не будет рассмотрена апелляция. На данный момент дата ее рассмотрения не называется.

Как сообщалось ранее, Россия выразила сожаление по поводу решения суда об экстрадиции Винника во Францию, и что власти Греции «проигнорировали» просьбу России вернуть Александра в страну происхождения по причине ухудшения здоровья. Сам же Винник начал очередную голодовку после вынесения решения об экстрадиции во Францию.

Борьба за Александра Винника: суд постановил выдать CEO BTC-e Франции

#Александр_Винник #BTC-e #Россия

Согласно решению греческого суда, основатель соскамившейся биржи BTC-e Александр Винник, который подозревается в отмывании $4 млрд, будет экстрадирован в Францию.

Российское посольство в Греции

выразило сожаление

по поводу того, что суд проигнорировал просьбы вернуть Винника «на Родину». Заключенный также сам неоднократно говорил, что хочет вернуться в Россию.

США также добивались экстрадиции Александра Винника, которого в Штатах прозвали «Мистер Биткоин».