Таллинское отделение Danske Bank будет закрыто в Эстонии, это связано с расследованием отмывания преступных доходов на сумму в €200 млрд по информации от
NewsBTC
Таллинский филиал Danske Bank будет закрыт до 19 октября. В настоящий момент идет следствие по этому делу об отмывании средств в таких странах как США, Великобритания, Дания, Эстония. Основной их поток был зарегистрирован из стран бывшего СССР. Большинство «грязных денег» проходило как раз через эстонский филиал.
Estonia just ordered the Danske Bank branch to close that was involved in one of the largest money laundering schemes in history.
The majority of criminals aren’t using Bitcoin to launder money, they’re using US dollars.
Long Bitcoin, Short the Bankers!
Эстонский регулятор также высказал свою позицию по данному вопросу.
А вот работники банки ограничились сдержанными комментариями.
В связи с обвинениями Danske Bank в отмывании таких крупных сумм, был вынужден уйти со своего поста Томас Борген, гендиректор Danske Bank. Суммы, отмытые через этот банк, превышали всю совокупную капитализацию рынка криптовалют в период осени 2018 года.
Несмотря на регулярно звучащие обвинения криптовалют в отмывании преступных и коррупционных денег, на данный момент их доля в этом преступном бизнесе весьма незначительна — 5-10%.
Основная валюта, использующаяся при отмывании средств — американский доллар, а основные операторы данной деятельности — банки. И по мере того, как все больше открывается фактов о этих преступных махинациях — все больше доверия достается именно криптовалютам и децентрализованным цифровым активам и перетекает оно, как раз от традиционных финансовых институтов и учреждений.
Пресса: скандал с отмыванием денег в Deutsche Bank бросает тень на блокчейн
Глава ShapeShift утверждает, что банки предпочтительней для «отмывания денег»
Тим Дрейпер: через 5 лет только преступники будут использовать кэш
Комментариев нет:
Отправить комментарий