Государственный департамент по ценным бумагам (SSB) Техаса опубликовал
отчет, согласно которому в 2018 году им было издано полтора десятка предписаний в отношении мошеннических схем с криптовалютными инвестициями.
В документе указано, что в результате было открыто судебное делопроизводство в отношении почти 60 человек, занимавшихся привлечением инвесторов в разнообразные мошеннические схемы, успешно продававшие несертифицированные цифровые ценные бумаги, в том числе и в скандально известный BitConnect.
В отношении пяти фирм и частных лиц приняты решения об административных взысканиях на общую сумму $68 тыс. 12 человек получили длительные тюремные сроки (суммарно на 244 года) и обязаны возместить $13,2 млн убытков пострадавшим от их деятельности. Еще 16 человек все еще находятся под следствием.
SSB акцентирует внимание на продуктивности своей совместной с техасскими правоохранительными органами деятельности по обнаружению и привлечению мошенников к ответственности.
Инвесторы подали в суд на Вонг Чинга, требуя возврата своих денег
QuadrigaCX: суд постановил передать «ноутбук Коттена» для расшифровки и изучения
CEO AriseBank может получить 120 лет тюрьмы за обман инвесторов
Комментариев нет:
Отправить комментарий