Полиция, прокуратура и отделение по борьбе с киберпреступлениями в индийском Мумбаи арестовали несколько лиц в составе группы, предположительно причастной к проведению мошеннического ICO и обману инвесторов. По
сообщениям
местных СМИ, преступникам удалось привлечь около 1 млрд рупий (почти $17 млн).
Согласно отчету полиции, арестованы четверо подозреваемых. Еще один человек, по-видимому, глава группировки, сыгравший ключевую роль в афере, смог уйти из поля зрения правоохранительных органов и его местонахождение сейчас неизвестно. Банковские счета подозреваемых заблокированы, в их отношении проводятся следственные действия. В отношении последнего оставшегося на свободе — розыскные мероприятия.
По словам инспектора полиции Сунила Джадхава, схема выглядела так:
По информации полиции, злоумышленники создали собственный криптоактив Cashcoin более года назад. После чего успешно провели его рекламу перед инвесторами, обещая баснословный рост прибыли.
Подозреваемым инкриминированы злоупотребление доверием, преступный сговор и мошенничество. Адвокаты задержанных утверждают, что они не являются виновными и были задержаны с нарушением закона.
Напомним, в январе 2019 полиция Индии задержала участников другой группы, которая обвиняется в мошенничестве с цифровыми активами на сумму 5 млрд рупий ($71,6 млн).
Правительство Индии обеспокоено потенциальным влиянием цифровых активов на стабильность национальной валюты
Индия: крупнейшие финансовые институты страны работают над применением блокчейна в банковской сфере
Услуги ZebPay теперь доступны в 21 стране Евросоюза
Комментариев нет:
Отправить комментарий