В начале января 2019 года в Ирландии был принят ряд поправок к закону по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая усиление надзора за использованием криптовалют для поддержки терроризма.
Основная цель поправок состоит в том, чтобы ввести в действие V директиву ЕC об отмывании денег (AMLD5) и усилить действующую правовую базу в отношении криптовалютного обмена.
В законопроект включен ряд ограничений на использование «
виртуальных валют для финансирования терроризма и ограничение использования карт с предоплатой
», что, по мнению законодателей, усиливает надежность финансовых транзакций со «
странами с высоким уровнем риска»
Если законопроект будет принят, банки и другие финансовые учреждения должны будут проводить более строгую юридическую проверку, прежде чем работать с новыми клиентами. Кредитным и финансовым учреждениям будет запрещено создавать анонимные сейфы.
Также законопроект наделяет правоохранительный орган Garda и национальное Бюро криминальных активов (CAB) более широкими полномочиями при расследовании отмывания денег.
Сингапур примет закон о регуляции криптовалют и блокчейна
Госдума может принять ограничивающие поправки в закон для «неквалифицированных» инвесторов
Министр финансов Швейцарии: мы не планируем разработку отдельного криптовалютного законодательства
Комментариев нет:
Отправить комментарий