Семеро мошенников были обвинены прокуратурой Тайваня в создании обманной схемы вовлечения людей в фиктивный высокодоходный криптовалютный проект. Всего пострадало 1000 «инвесторов», они потеряли порядка $51 млн.
Кроме того, подозреваемым было выдвинуто обвинение в многочисленных нарушениях тайваньского финансового законодательства.
Группа состояла из 7 членов и была арестована в июне 2018 года, на этой неделе им было предъявлено официальное обвинение.
С 2016 года члены группы обманули около 1000 человек в Китае и на Тайване, выманив у них мошенническим путем порядка $51 млн. Люди отдавали свои деньги под гарантии высоких доходов от инвестиций в криптовалютные проекты, мошенники обещали до 355% годовых.
Большинство обманутых «инвесторов» не получили ни копейки дохода до февраля 2018 года. Лишь некоторые из них получали небольшие суммы выплат, которые были прекращены в апреле 2018 года.
Эти и другие случаи мошенничества и манипуляций в криптоотрасли, а также случаи отмывания средств вынудили правительство Тайваня предпринять шаги по регулированию криптовалют.
В сентябре 2018 года тайваньский кабинет министров одобрил поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег и Закону о борьбе с финансированием терроризма. Цель закона состоит в том, чтобы усилить надзор за банковской индустрией и криптовалютной индустрией.
В октябре 2018 года чиновник из правительства подтвердил, что Тайвань не будет следовать примеру Китая и Южной Кореи, введя прямой запрет на криптовалютную деятельность.
В Японии криптопирамида собрала $68 млн. Мошенники задержаны
Фейковый торговый бот от BitMEX продолжает собирать средства доверчивых трейдеров
Новозеландский регулятор предупредил о мошенниках на рынке криптовалют
Комментариев нет:
Отправить комментарий