Японская полиция напряженно разрабатывает каналы отмывания преступных, коррупционных доходов при помощи криптовалюты. 6000 зафиксированных случаев отмывания денег произошло в период с января 2018 года по октябрь, во всех случаях важную роль играли анонимные криптовалюты.
Увеличение показателя с прошлого года произошло в 8 раз! Это не означает что стало больше случаев такой практики, скорее усовершенствовались механизмы обнаружения подобных транзакций. Ранее, в Японии был принят законопроект, посвященный теме преступных доходов и криптовалют.
При этом, только 2% из всех зарегистрированных случаев отмывания преступных средств приходилось на криптовалютные операции.
Теперь, после принятия этого закона, криптовалютные биржи начали извещать правоохранительные ведомства в случае обнаружения подозрительных транзакций и движений средств. Всего в отдел полиции занимающийся финансовыми махинациями и отмыванием средств поступило 346 тысяч сообщений за период с января по октябрь 2018.
И хотя основная часть сообщений касалось банков и прочих финансовых учреждений, но криптовалютные биржи тоже стали отправлять информацию в полицию и гораздо тщательнее анализировать проходящие через них транзакции.
Были замечены случаи, когда одно и то же фото использовалось для верификации разных аккаунтов на бирже и вход в аккаунт происходил за пределами Японии, хотя заявленный адрес находился в ней. ТАкже власти намерены заняться инвесторами которые вложились в блокчейн-проекты и не заплатили с прибыли налогов. Граница для этой категории инвесторов — $1700 в год чистой прибыли.
Япония собирается регулировать криптокошельки
Японский регулятор FSA работает над правилами проведения ICO
Токио: правительство намерено бороться с уклонением от уплаты налогов с криптовалютных операций
Комментариев нет:
Отправить комментарий